15/11/2023
La Aduana investiga al grupo Conarpesa por subfacturación de exportaciones de langostino a China y España y una posible vinculación con "El Croata".
La Dirección General de Aduanas investiga a la empresa
Agropez SA, dedicada a la industria pesquera del grupo Conarpesa, por subfacturación
de exportaciones de langostino a China y España y una posible vinculación con "El
Croata".
La subfacturación y pagos de
servicios ficticios a firmas que eran supuestamente extranjeras, eran por
medio de empresas que habían sido creadas y funcionaban en la red de "El
Croata", imputado por lavado de dinero.
Desde la Aduana explicaron que "el mecanismo utilizado para la evasión de las divisas en el caso de las ventas de Agropez, era la triangulación de las operaciones a través de una empresa uruguaya denominada Vantrey SA, con domicilio en Juncal 1378, Edificio Torre X, de Montevideo que se utilizaba para re-facturar todas las ventas a China y España".
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"Adicionalmente, Agropez giraba al exterior pagos por
facturas que recibía de dos empresas vinculadas a "El Croata"
Rojnica, ambas registradas como firmas de Hong Kong", detallaron.
También, afirmaron que "todos los fondos transferidos al
exterior terminaban en una cuenta administrada por "El Croata" en el OCBC
Bank de Singapur (Oversea - Chinese Banking Corp)".
"Gorlay Consulting
Group Limited le facturaba a Agropez 'comisiones por venta en el exterior' y
M-East Manegement Limited, por 'servicios de gestión y logística'. En ambos
casos, vinculaban la facturación a cada operación que la empresa pesquera
concretaba en el exterior", aseguraron desde La Aduana.
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