Allanamientos en la city: cayó el "croata", el dueño de la mayor cueva de la Capital

La Policía Federal, en colaboración con la Aduana, llevó a cabo una operación de allanamiento durante la mañana de este jueves en las oficinas de lo que se ha identificado como la "mayor cueva de la city porteña". Se trata de Nimbus, ubicada en el piso 19 de la calle San Martín al 140.

Los operativos, con el objetivo de identificar áreas donde podrían estar teniendo lugar actividades de cambio de divisas no autorizadas, comenzaron el miércoles y se extendieron hasta el día de hoy. Los allanamientos fueron autorizados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Según fuentes del Ministerio de Economía, "para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites".

Indicaron que el nombre asociado con las oficinas de "Nimbus" pertenece a Ivo Esteban Rojnica, comúnmente conocido como "el croata", quien se considera el principal operador del mercado paralelo de divisas en la ciudad. Al momento del allanamiento, las oficinas estaban vacías, por lo que los agentes de la Policía Federal tuvieron que forzar la entrada.

Aseguraron que en el interior del lugar se encontraba un "espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño vacíos, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida".

Además, se encontraron fajas que permitían la adhesión de los billetes al cuerpo, similares a las que encontraron pegadas a los tres ciudadanos de nacionalidad china en el día de ayer.

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El Ministerio sostiene que esta cueva estaba involucrada en actividades de fuga de divisas al exterior. "Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, donde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades. También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia"

De acuerdo a los portavoces, "por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de los Estados Unidos".