San Pedro: detuvieron a dos hombres por la estafa Ponzi

BONA DATA

• Dos hombres fueron arrestados en San Pedro por una presunta estafa piramidal.
• Luis Pardo y Martín Liberati están vinculados a la financiera Over Cash.
• La plataforma de criptomonedas RainbowEX operaba sin autorización oficial.
• La Comisión Nacional de Valores confirmó la falta de habilitación de RainbowEX.
• Se prometía a los inversores un rendimiento del 1% diario en dólares.

Detenciones en una investigación por estafa

Este sábado, la Policía Federal Argentina llevó a cabo la detención de Luis Pardo y Martín Liberati en el marco de una investigación sobre una posible estafa piramidal que afecta a numerosos vecinos en San Pedro, Buenos Aires. La acción se realizó por pedido del fiscal Matías Di Lello, encargado del caso.

Conexiones con Over Cash y RainbowEX

Los detenidos están siendo investigados por su relación con la financiera Over Cash y la plataforma de criptomonedas RainbowEX. Ambos fueron arrestados en sus hogares y posteriormente trasladados a la comisaría de San Pedro, ubicada a 170 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Origen de la investigación

La indagación comenzó hace aproximadamente una semana, tras varias denuncias de inversores que reportaron que no podían retirar su dinero. Esto generó alarma entre quienes habían confiado en las promesas de la empresa.

Cuestionamientos sobre la autorización y legitimidad

La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEX no estaba autorizada para operar en el país. Además, se descubrió que Knight Consortium, la fundación detrás de RainbowEX, carece de registro y aval legal, lo que ha generado serias dudas sobre la legitimidad de sus operaciones. Los representantes de la empresa habían prometido un rendimiento del "1 por ciento diario, en dólares", pero la situación se complicó cuando informaron a los clientes que no podían retirar su dinero invertido.